Вход в интернет-банкинг
AP Online AP Bank для частных лиц
Вход Подробнее
Download from Google Play store Download from Apple App Store
AP Business Online AP Business Online для бизнеса
Вход Подробнее

13.10.2023

Раскрытие информации о связях клиентов с государством-агрессором в соответствии с требованиями Постановления НБУ №26

Агропросперис Банк во время своей деятельности обязан обнаруживать и документировать информацию о связях клиентов и их контрагентов с государством, осуществляющим вооруженную агрессию против Украины.

Соответствующие требования утверждены постановлением Правления Национального банка Украины от 16 марта 2023 года №26 "О раскрытии информации о связях клиентов с государством, осуществляющим вооруженную агрессию против Украины".

Сбор и документирование указанной информации будет способствовать повышению прозрачности клиентов банков, имеющих связи с государством-агрессором, и выявлению скрытого присутствия государства-агрессора на украинском рынке, а также обеспечит выполнение требований законодательства относительно представления соответствующей отчетности, утвержденной постановлением Правления Национального банка Украины от 06 октября 2023 г. №126 "Об утверждении Изменений к Правилам организации статистической отчетности, подаваемой в Национальный банк Украины".

 

Категории клиентов, имеющих связи с государством-агрессором

  • которые являются гражданами и/или лицами, местом постоянного проживания которых государство, осуществляющее вооруженную агрессию против Украины;
  • которые являются юридическими лицами, созданными и зарегистрированными в соответствии с законодательством государства, осуществляющего вооруженную агрессию против Украины;
  • участником (акционером) которых является государство, осуществляющее вооруженную агрессию против Украины;
  • Конечным бенефициарным собственником которых является гражданин и/или лицо, местом постоянного проживания которого является государство, осуществляющее вооруженную агрессию против Украины;
  • участником (акционером) которых является гражданин и/или лицо, местом постоянного проживания которой является государство, осуществляющее вооруженную агрессию против Украины, и/или юридическое лицо, созданное и зарегистрированное в соответствии с законодательством государства, осуществляющего вооруженную агрессию против Украины;
  • которые являются участниками (акционерами) юридического лица, созданного и зарегистрированного в соответствии с законодательством государства, осуществляющего вооруженную агрессию против Украины;
  • которые являются участниками (акционерами) юридических лиц совместно с гражданином и/или лицом, местом постоянного проживания которого является государство, осуществляющее вооруженную агрессию против Украины, и/или юридическим лицом, созданным и зарегистрированным в соответствии с законодательством государства, осуществляющего вооруженную агрессию против Украины;
  • являющиеся юридическими лицами, в структуре управления и/или руководителем которых является гражданин и/или лицо, местом постоянного проживания которого является государство, осуществляющее вооруженную агрессию против Украины;
  • имеющие деловые отношения с гражданином и/или лицом, местом постоянного проживания которого является государство, осуществляющее вооруженную агрессию против Украины;
  • имеющие деловые отношения с юридическим лицом, созданным и зарегистрированным в соответствии с законодательством государства, осуществляющего вооруженную агрессию против Украины;
  • имеющих деловые отношения с юридическим лицом, участником (акционером), имеющим долю в уставном капитале 10 и более процентов, которой является государство, осуществляющее вооруженную агрессию против Украины, и/или гражданин и/или лицо, местом постоянного проживания которого есть государство, осуществляющее вооруженную агрессию против Украины, и/или юридическое лицо, созданное и зарегистрированное в соответствии с законодательством государства, осуществляющего вооруженную агрессию против Украины;
  • являющиеся юридическими лицами, имеющими дочерние компании, филиалы, представительства и/или другие обособленные подразделения на территории государства, осуществляющего вооруженную агрессию против Украины;
  • владеющие ценными бумагами (кроме акций) юридических лиц, созданных и зарегистрированных в соответствии с законодательством государства, осуществляющего вооруженную агрессию против Украины, и/или самого такого государства;
  • относительно которых установлено, что источник средств, связанных с финансовой операцией такого клиента, происходит из государства, осуществляющего вооруженную агрессию против Украины;
  • осуществляющих прямо и/или косвенно передачу (получение) активов в (с) Украины, используя депозитарные учреждения, банки, другие финансовые учреждения и небанковских поставщиков платежных услуг, местом пребывания и/или регистрации которых является государство, осуществляющее вооруженную агрессию против Украины.

 

Порядок предоставления клиентами информации о связях с государством-агрессором

Во время установления деловых отношений клиенты банка заполняют опросник, в котором с 17 мая 2023 уже содержатся вопросы для выявления информации о связях с государством-агрессором.

В течение действия договора банковского обслуживания клиенты обязаны предоставлять банку информацию для осуществления надлежащей проверки связи клиента с государством-агрессором, а также осуществлять актуализацию ранее предоставленной информации и как можно быстрее информировать об изменении предоставленных сведений.

В случае отказа от предоставления информации, предусмотренной Постановлением №26 или предоставления заведомо ложной информации, банк обязан отказать такому клиенту в обслуживании.

 

За более подробной информацией просим обращаться в отделение, в котором вы обслуживаетесь, или за контакт-центром банка 0 800 300 170.

Мы используем файлы cookies для работы сайта и оптимизации услуг. Пользуясь сайтом, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookies.