Агропросперис Банк во время своей деятельности обязан обнаруживать и документировать информацию о связях клиентов и их контрагентов с государством, осуществляющим вооруженную агрессию против Украины.
Соответствующие требования утверждены постановлением Правления Национального банка Украины от 16 марта 2023 года №26 "О раскрытии информации о связях клиентов с государством, осуществляющим вооруженную агрессию против Украины".
Сбор и документирование указанной информации будет способствовать повышению прозрачности клиентов банков, имеющих связи с государством-агрессором, и выявлению скрытого присутствия государства-агрессора на украинском рынке, а также обеспечит выполнение требований законодательства относительно представления соответствующей отчетности, утвержденной постановлением Правления Национального банка Украины от 06 октября 2023 г. №126 "Об утверждении Изменений к Правилам организации статистической отчетности, подаваемой в Национальный банк Украины".
Категории клиентов, имеющих связи с государством-агрессором
- которые являются гражданами и/или лицами, местом постоянного проживания которых государство, осуществляющее вооруженную агрессию против Украины;
- которые являются юридическими лицами, созданными и зарегистрированными в соответствии с законодательством государства, осуществляющего вооруженную агрессию против Украины;
- участником (акционером) которых является государство, осуществляющее вооруженную агрессию против Украины;
- Конечным бенефициарным собственником которых является гражданин и/или лицо, местом постоянного проживания которого является государство, осуществляющее вооруженную агрессию против Украины;
- участником (акционером) которых является гражданин и/или лицо, местом постоянного проживания которой является государство, осуществляющее вооруженную агрессию против Украины, и/или юридическое лицо, созданное и зарегистрированное в соответствии с законодательством государства, осуществляющего вооруженную агрессию против Украины;
- которые являются участниками (акционерами) юридического лица, созданного и зарегистрированного в соответствии с законодательством государства, осуществляющего вооруженную агрессию против Украины;
- которые являются участниками (акционерами) юридических лиц совместно с гражданином и/или лицом, местом постоянного проживания которого является государство, осуществляющее вооруженную агрессию против Украины, и/или юридическим лицом, созданным и зарегистрированным в соответствии с законодательством государства, осуществляющего вооруженную агрессию против Украины;
- являющиеся юридическими лицами, в структуре управления и/или руководителем которых является гражданин и/или лицо, местом постоянного проживания которого является государство, осуществляющее вооруженную агрессию против Украины;
- имеющие деловые отношения с гражданином и/или лицом, местом постоянного проживания которого является государство, осуществляющее вооруженную агрессию против Украины;
- имеющие деловые отношения с юридическим лицом, созданным и зарегистрированным в соответствии с законодательством государства, осуществляющего вооруженную агрессию против Украины;
- имеющих деловые отношения с юридическим лицом, участником (акционером), имеющим долю в уставном капитале 10 и более процентов, которой является государство, осуществляющее вооруженную агрессию против Украины, и/или гражданин и/или лицо, местом постоянного проживания которого есть государство, осуществляющее вооруженную агрессию против Украины, и/или юридическое лицо, созданное и зарегистрированное в соответствии с законодательством государства, осуществляющего вооруженную агрессию против Украины;
- являющиеся юридическими лицами, имеющими дочерние компании, филиалы, представительства и/или другие обособленные подразделения на территории государства, осуществляющего вооруженную агрессию против Украины;
- владеющие ценными бумагами (кроме акций) юридических лиц, созданных и зарегистрированных в соответствии с законодательством государства, осуществляющего вооруженную агрессию против Украины, и/или самого такого государства;
- относительно которых установлено, что источник средств, связанных с финансовой операцией такого клиента, происходит из государства, осуществляющего вооруженную агрессию против Украины;
- осуществляющих прямо и/или косвенно передачу (получение) активов в (с) Украины, используя депозитарные учреждения, банки, другие финансовые учреждения и небанковских поставщиков платежных услуг, местом пребывания и/или регистрации которых является государство, осуществляющее вооруженную агрессию против Украины.
Порядок предоставления клиентами информации о связях с государством-агрессором
Во время установления деловых отношений клиенты банка заполняют опросник, в котором с 17 мая 2023 уже содержатся вопросы для выявления информации о связях с государством-агрессором.
В течение действия договора банковского обслуживания клиенты обязаны предоставлять банку информацию для осуществления надлежащей проверки связи клиента с государством-агрессором, а также осуществлять актуализацию ранее предоставленной информации и как можно быстрее информировать об изменении предоставленных сведений.
В случае отказа от предоставления информации, предусмотренной Постановлением №26 или предоставления заведомо ложной информации, банк обязан отказать такому клиенту в обслуживании.
За более подробной информацией просим обращаться в отделение, в котором вы обслуживаетесь, или за контакт-центром банка 0 800 300 170.
