Держави-агресори Пояснення до анкети з фінансового моніторингу

Чи маєте Ви та пов’язані з Вами особи зв’язок із державою, що здійснює збройну агресію проти України (російська федерація /республіка білорусь)?

 

Оберіть «Так» якщо до Вас застосовується одне або декілька з нижченаведених тверджень:

• Клієнт, є учасником (акціонером) юридичної особи, створеної та зареєстрованої відповідно до законодавства держави-агресора та/або спільно з громадянами держави-агресора (крім громадян такої держави, яким надано статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014 року), та/або особою, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) якої є держава-агресор, та/або юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства держави-агресора (пов’язана особа);                                                                                    
• Клієнт, має ділові відносини з громадянами держави-агресора (крім громадян такої держави, яким надано статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014 року), та/або особою, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) якої є держава-агресор, та/або з юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства держави-агресора та/або з юридичною особою, учасником (акціонером) (що має частку в статутному капіталі 10 і більше %) якої є держава-агресор, та/або громадяни держави-агресора (крім громадян такої держави, яким надано статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014 року), та/або особа, місцем постійного проживання (перебування/ реєстрації) якої є держава-агресор, та/або юридична особа, створена та зареєстрована відповідно до законодавства держави-агресора (пов’язана особа);
• Клієнт, володіє цінними паперами (крім акцій) юридичних осіб, створених та зареєстрованих відповідно до законодавства держави-агресора (пов’язана особа), та/або самої такої держави.