Агропросперіс Банк під час своєї діяльності зобов’язаний виявляти та документувати інформацію про зв’язки клієнтів та їх контрагентів із державою, що здійснює збройну агресію проти України.
Відповідні вимоги затверджені постановою Правління Національного банку України від 16 березня 2023 року № 26 “Про розкриття інформації щодо зв’язків клієнтів із державою, що здійснює збройну агресію проти України”.
Збір та документування зазначеної інформації сприятиме підвищенню прозорості щодо клієнтів банків, які мають зв’язки із державою-агресором, та виявленню прихованої присутності держави-агресора на українському ринку, а також забезпечить виконання вимог законодавства щодо подання відповідної звітності, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 06 жовтня 2023 № 126 “Про затвердження Змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України”.
Категорії клієнтів, які мають зв’язки з державою-агресором
- які є громадянами та/або особами, місцем постійного проживання яких є держава, що здійснює збройну агресію проти України;
- які є юридичними особами, які створені та зареєстровані відповідно до законодавства держави, що здійснює збройну агресію проти України;
- учасником (акціонером) яких є держава, що здійснює збройну агресію проти України;
- кінцевим бенефіціарним власником яких є громадянин та/або особа, місцем постійного проживання якої є держава, що здійснює збройну агресію проти України;
- учасником (акціонером) яких є громадянин та/або особа, місцем постійного проживання якої є держава, що здійснює збройну агресію проти України, та/або юридична особа, створена та зареєстрована відповідно до законодавства держави, що здійснює збройну агресію проти України;
- які є учасниками (акціонерами) юридичної особи, створеної та зареєстрованої відповідно до законодавства держави, що здійснює збройну агресію проти України;
- які є учасниками (акціонерами) юридичних осіб спільно з громадянином та/або особою, місцем постійного проживання якої є держава, що здійснює збройну агресію проти України, та/або юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства держави, що здійснює збройну агресію проти України;
- які є юридичними особами, у структурі управління та/або керівником яких є громадянин та/або особа, місцем постійного проживання якої є держава, що здійснює збройну агресію проти України;
- які мають ділові відносини з громадянином та/або особою, місцем постійного проживання якої є держава, що здійснює збройну агресію проти України;
- які мають ділові відносини з юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства держави, що здійснює збройну агресію проти України;
- які мають ділові відносини з юридичною особою, учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, якої є держава, що здійснює збройну агресію проти України, та/або громадянин та/або особа, місцем постійного проживання якої є держава, що здійснює збройну агресію проти України, та/або юридична особа, створена та зареєстрована відповідно до законодавства держави, що здійснює збройну агресію проти України;
- які є юридичними особами, що мають дочірні компанії, філії, представництва та/або інші відокремлені підрозділи на території держави, що здійснює збройну агресію проти України;
- які володіють цінними паперами (крім акцій) юридичних осіб, створених та зареєстрованих відповідно до законодавства держави, що здійснює збройну агресію проти України, та/або самої такої держави;
- щодо яких установлено, що джерело коштів, пов'язаних з фінансовою операцією такого клієнта, походить з держави, що здійснює збройну агресію проти України;
- які здійснюють прямо та/або опосередковано передавання (отримання) активів до (з) України, використовуючи депозитарні установи, банки, інші фінансові установи та небанківських надавачів платіжних послуг, місцем перебування та/або реєстрації яких є держава, що здійснює збройну агресію проти України.
Порядок надання клієнтами інформації щодо зв’язків з державою-агресором
Під час встановлення ділових відносин клієнти банку заповнюють опитувальник, в якому з 17 травня 2023 року вже містяться запитання для виявлення інформації щодо зв’язків з державою-агресором.
Протягом дії договору банківського обслуговування клієнти зобов’язані надавати банку інформацію для здійснення належної перевірки про зв’язки клієнта із державою-агресором, а також здійснювати актуалізацію раніше наданої інформації та якнайшвидше інформувати про зміну наданих відомостей.
У разі відмови від надання інформації, передбаченої Постановою 26, або надання свідомо неправдивої інформації, банк зобов’язаний відмовити такому клієнту в обслуговуванні.
За більш детальною інформацією просимо звертатися до відділення, в якому ви обслуговуєтесь, або за контакт-центром банку 0 800 300 170.
