Податкові резиденти США Пояснення до анкети з фінансового моніторингу

Чи належите до податкових резидентів США? 

 

Інформація про фізичну особу необхідна для виконання вимог Закону Фатка (FATCA).

Оберіть «Так» якщо до Вас застосовується одне або декілька з нижченаведених тверджень:

• Фізична особа є громадянином США або має картку постійного мешканця США (GREEN CARD)
• Один з батьків фізичної особи проживав в США понад 5 років після досягнення одним з батьків 14 річного віку
• Фізична особа має телефонний номер, зареєстрований в США
• Фізична особа має адресу та/або поштову адресу та/або кореспондентську скриньку на території США
• Фізична особа надала доручення, повіреним за яким є особа із адресою реєстрації/проживання на території США
• Фізична особа оформила розпорядження щодо перерахування коштів з рахунку, відкритого в банку на рахунок, що обслуговується в межах США
• Фізична особа зазначила, що його єдиною адресою є адреса «До запитання» або «Для передачі»
• Фізична особа перебувала в США більше 31 дня в поточному році і більше 183 днів протягом трьох попередніх років