Іноземні юридичні особи Пояснення до анкети з фінансового моніторингу

Чи маєте у володінні частку в іноземній юридичні особі?

 

Під часткою в іноземній юридичній особі розуміються корпоративні права, права утворені без статусу юридичної особи, до активів якої входить частка у юридичній особі, чи будь-які інші аналогічні права та/або правомочності, що надають фізичній або юридичній особі право:

• впливу на відповідну частку голосів у вищому органі управління іноземної юридичної особи (загальних зборах акціонерів, учасників або іншому аналогічному органі), та/або
• на отримання відповідної частини прибутку іноземної юридичної особи, та/або
• блокування рішення про розподіл частини прибутку іноземної юридичної особи, та/або
• на отримання відповідної частини активів іноземної юридичної особи у разі її ліквідації або припинення;

Особа вважається такою, що здійснює фактичний контроль над юридичною особою, у разі, якщо така особа має можливість здійснити суттєвий або вирішальний вплив на рішення такої юридичної особи щодо укладення угод, розпорядження активами та прибутком, припинення діяльності незалежно від юридичного оформлення такого впливу.